东利机械(301298) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-008 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通 知已于 2026 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王征主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责，编制了 2025 年度董事会工作报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了董事会 2025 年度的实际情况，不存在任何 ...