大北农(002385) - 第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 十三次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 26 日以电子通信方式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由副董事长张立忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长并变更公司法定代表人的 议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长并变 更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-024 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全 ...