东利机械(301298) - 2025年度内部控制自我评价报告

保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合保定市东利机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价内 部控制有效性并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。审计委员会 对董事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控 ...