大北农(002385) - 关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-025 北京大北农科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专 门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理架构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第四十三次（临时）会议，会议 选举产生了第六届董事会董事长并变更公司法定代表人、补选了第六届董事会战 略与 ESG 委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、选举董事长并变更公司法定代表人的情况 为保障董事会规范运作，公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通 过了《关于选举公司第六届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》，选举 莫云女士（简历附后）为第六届董事会董事长，代表执行公司事务，并担任公司 法定代表人，任期自第六届董事会第四十三次（临时）会议决议通过之日起至 ...