振江股份(603507) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

董事会审计委员会2025年度履职情况报告 江苏振江新能源装备股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作制度》等有关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将2025年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事谭建国、 独立董事吴洋和董事陈洋，其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国担任。 二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均通过通讯或现场 参会的方式亲自出席了会议，并主要就公司定期报告等事项进行了审议，具体 如下： | 召开日期 | 会议 | 会议内容 | | 重要意见 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 届次 | | 和建议 | | | | | | | 2025.4.2 | 第四 ...