创世纪(300083) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2026-010 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1 公司现任独立董事周台先生、叶卫平先生，以及报告期内离任的独立董事王 成义先生分别向 ...