创世纪(300083) - 2025年度审计委员会履职情况报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会在2025 年度勤勉尽责，切实履行监督职责，重点围绕财务报告审核、内部控制监督、外部 审计机构管理等方面开展工作。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事周台先生、独立董事王成义先生、非 独立董事夏军先生三名委员组成。因第六届董事会任期届满，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 2025年12月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。公司第七届董事会审计委员会成员由 独立董事周台先生、独立董事叶卫平先生、非独立董事凌文锋先生三名委员组成， 主任委员周台先生为会计专业人士。审计委员会中独立董事占委员总数的2/3，审 计委员会成员 ...