丸美生物(603983) - 广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-003 广东丸美生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主 持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，相关高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事曹庸、欧友英、张启祥分别向公 ...