证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-003 广东丸美生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主 持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，相关高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事曹庸、欧友英、张启祥分别向公 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25015710025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 KING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 佳 富 (Fox), 0501-8784 Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美生物)2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 丸美生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 计 报 告 笛 华兴审字[2026]25015710018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽26LE 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT >号中山大 图 R 座 6-9 格 电话(Tel):0591-87852574 华兴审字[2026]25015710018号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美生物)财务报 表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了丸美生物2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丸美 生物部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美生物首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位 情况已经 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，审慎履职。本人 始终秉持客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，积极参与董事会及各 专门委员会的决策过程，对公司重大经营与治理事项进行独立核查并发表专业判断， 致力于推动公司治理体系的完善与董事会的科学决策，切实维护公司整体利益及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 张启祥先生，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 现任北京市中伦（广州）律师事务所合伙人，顺科智连技术股份有限公司独立董事， 2024 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度履职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，秉持 独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。任职期间，本人积极 参加公司董事会及各专门委员会会议，就审议事项独立发表意见、审慎行使表决权； 主动深入了解公司经营状况与研发进展，参与关键技术研发及产业化应用项目相关 会议，结合自身专业经验为公司发展提供建议，促进公司治理的规范运作与持续提 升，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 曹庸先生，出生于 1966 年 3 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，植 物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州珠江啤酒股份有限公 司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，2023 年 5 月 23 日起担任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人在 2025 年度履职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，恪守客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。任职期间，本人积极了解公司经营 与财务状况，按时出席相关会议并加强专业学习，审慎行使表决权。对于董事会及 各专门委员会审议的重大事项，本人基于独立判断发表专业意见，致力于推动公司 规范运作与持续健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 欧友英女士，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。现任广东正源会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海口汇 客数字科技有限公司监事。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公 ...

公司代码：603983 公司简称：丸美生物 广东丸美生物技术股份有限公司 2025 年年度报告 1/207 广东丸美生物技术股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广东丸美生物技术股份有限公司2025 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧 及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全 体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注 ...

关于广东丸美生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东丸美生物技术股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-66378685 广东丸美生物技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2026]25015710047 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ， 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2026]25015710047 号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东丸美生物技术 股份有限公司(以下简称丸美生物)2025年度财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并 于 2026 年 3 月 30 日签发了华兴审字[2026]25015710018 号无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第８号 -- 上市公司 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-009 广东丸美生物技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开第五届董事会第十三次会议审议并全票通过了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》，同意将公司"数字营运中心建设项目"的预定可使用状态日期延 期至 2029 年 7 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"数字营运中心建设项目"的 预定可使用状态日期延期至2026年7月，详见公司2023年8月26日于上海证券交易 所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-029）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[201 ...