晨光股份(603899) - 上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履 行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估 外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人 由具有会计专业资格的独立董事担任。 2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立公司第六届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事潘飞先生、独立董事俞 卫锋先生和董事陈湖文先生为公司第六届董事会审 ...