阿尔特(300825) - 《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》（2026年3月)

阿尔特汽车技术股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 战略及可持续发展委员会由五名委员组成，委员由董事担任，其中 应至少包括一名独立董事。 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环 境、社会和公司治理（以下简称 ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司董事会下设战略及可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略及可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资和可持续发展进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办 ...