一、本次授信及担保情况概述 为满足生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司、阿尔 特）全资子公司广州阿尔特汽车科技有限公司（以下简称广州阿尔特）、武汉阿 尔特汽车科技有限公司（以下简称武汉阿尔特）、长春阿尔特汽车技术有限公司 （以下简称长春阿尔特）拟向银行申请综合授信合计不超过人民币 23,000 万元， 授信期限 1 年，具体内容以最终签署的合同为准。公司为上述全资子公司向银行 申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 23,000 万元。具 体情况如下： 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 1 单位：人民币万元 授信机构 被授信方/被担保方 担保方 授信额度 授信期限 担保额度 广州银行股份有限公司 广州分行 广州阿尔特 阿尔特 3,000 12 个月 3,000 广发银行股份有限公司 广州分行 5,000 12 个月 5,000 湖北银行股份有限公司 小企业金融服务中心 武汉阿尔特 3,000 12 个月 3,000 汉口银行股份有限公司 汉阳支行 3,000 12 个月 3,000 中国光大银行股份有限 公司长春分行 长春阿 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二六年三月 阿尔特汽车技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由阿尔特（中国）汽车技术有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方 式设立，在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91110302662152417W。 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,415,000 股，于 2020 年 3 月 27 日在深圳证券 交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：阿尔特汽车技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-010 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 30 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临 时股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）召开公司 2026 年第二 次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 15:00 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-009 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 二、董事会战略委员会更名情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会及公 司治理（以下简称 ESG）管理水平，董事会同意将原董事会下设专门委员会"董 事会战略委员会"更名为"董事会战略及可持续发展委员会"，并对《公司章程》 及《董事会议事规则》相关条款进行修订。 1 三、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司本次注册资 本变更、董事会战略委员会更名等实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会 议事规则》有关条款进行修订。 2 （一）《公司章程》的具体修订条款如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 49,804.0481 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 49,488.0481 万元。 第二十一条 公司已发行的股份数为 498,040,481 股，公司的股本结构为：普通股 498,0 ...

第一条 为明确阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《阿尔特汽车技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董 事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的， ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 战略及可持续发展委员会由五名委员组成，委员由董事担任，其中 应至少包括一名独立董事。 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环 境、社会和公司治理（以下简称 ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司董事会下设战略及可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略及可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资和可持续发展进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-007 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会 议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-007 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 员工持股计划（草案）》及《阿尔特汽车技术股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）摘要》。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司副董事长李立忠先生，董 事、总经理张立强先生作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会 议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第三期员工持股计划相关事项的 核查意见 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范 性文件的有关规定，对第三期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）相关 事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规及规范性文件规定的持有 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 $$\Xi{\bf O}\Xi{\bf\rlap{\rightarrow}}\lambda\Psi\Xi{\bf\rlap{\rightarrow}}{\cal H}$$ 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章总则 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第二章员工持股计划的主要内容 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格依照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公 司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 ...