浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司2025年年度股东会会议材料

浙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 2026 年 4 月 24 日 浙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会议程 会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 2．关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 3．关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案 4．关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证 ...