中国科传(601858) - 中国科技出版传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议材料 证券代码：601858 1 中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会议程 5 | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议案 6 | | 议案一 | 关于更换董事的议案 6 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"或"中国科传"）股东会上依法行使职权，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。 2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东 ...