建元信托(600816) - 第九届董事会第三十四次会议决议公告

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2026-006 建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际 出席表决董事 9 名。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《建元信托股份有限公司内部审计制度》。 上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十五次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票； ...