特一药业(002728) - 关于第六届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-013 特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 31 日 13:45 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实际 出席 6 名，其中许荣煌、陈习良、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 5 名董事以电子通信表决 方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司的优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一 ...