特一药业(002728) - 关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-014 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 0 ...