亲亲食品(01583) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1583） 股東週年大會通告 茲通告親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年五月十八日（星期 一）下午三時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓會議室1號舉行股東週年大會， 藉以處理下列事項：－ - 1 - 1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會 報告及獨立核數師報告。 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。 3. (a) 重選陳耀輝先生為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會釐定所有董事酬金。 4. 重聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。 5. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論是否包含修訂）下列決議案為本公司之普通決 議案：－ 普通決議案 「動議：－ - 2 - (a) ...