親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 地址為 為親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 大會主席或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年五月十八日（星期一）下午三時三十分（香港時間）假座香港中環紅棉路8號東昌 大廈14樓會議室1號舉行之股東週年大會（或其任何續會），藉以考慮召開大會通告（「通告」）所載之事項，並於該大會（或其任何續會）（「股東 週年大會」）上代表本人╱吾等按照下列指示（或如無該指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票），就建議決議案投票。 | | 普通決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） | | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告 及獨立核數師報告。 | | 2. | 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。 | | 3. | (a) 重選陳耀輝先生為本公司獨立非執行董事。 | | | (b) 授權本公司董事會釐定所有本公司董事薪酬 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1583） 股東週年大會通告 茲通告親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年五月十八日（星期 一）下午三時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓會議室1號舉行股東週年大會， 藉以處理下列事項：－ - 1 - 1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會 報告及獨立核數師報告。 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。 3. (a) 重選陳耀輝先生為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會釐定所有董事酬金。 4. 重聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。 5. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論是否包含修訂）下列決議案為本公司之普通決 議案：－ 普通決議案 「動議：－ - 2 - (a) ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部親親食品集團（開曼）股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連 同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機 構或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1583） (1)有關購回股份及發行股份之一般授權、 (2)重選退任董事之建議 及 (3)股東週年大會通告 親親食品集團（開曼）股份有限公司謹訂於二零二六年五月十八日（星期一）下午三時三十分 假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓會議室1號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函 第13至第17頁。 閣下不論能否出席該大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按 ...

於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號: 1583 2025 2025 年 報 Annual Report INCORPORATED IN THE CAYMAN ISLAND WITH LIMITED LIABILITY STOCK CODE: 1583 ANNUAL REPORT 2025 年報 親親食品集團 開曼 ( ) 股份有限公司 Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited 目錄 | 概覽 | | | --- | --- | | 公司資料 | 2 | | 財務摘要 | 3 | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論與分析 | 6 | | 董事及高級管理人員履歷 | 16 | | 企業管治報告 | 20 | | 環境、社會及管治報告 | 31 | | 董事會報告 | 56 | | 財務部分 | | | 獨立核數師報告 | 69 | | 綜合收益表 | 74 | | 綜合全面收益表 | 75 | | 綜合資產負債表 | 76 | | 綜合權益變動表 | 78 | | 綜合現金流量表 | 79 | | 綜合財務報表附註 | 80 | | 五年財務摘要 ...

EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 親親食品集團(開曼)股份有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) | | 股份代號 | 01583 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續 | | 公告日期 | 2026年3月18日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.03 RMB | | 股東批准日期 | 2026年5月18日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 2 – (1) 經調整EBITDA並非香港財務報告準則會計準則下的績效衡量標準。該指標並不代 表且不應取代根據香港財務報告準則會計準則所釐定的淨利潤或經營現金流量。因 此，該指標不一定表示現金流量是否足以滿足本集團的現金需求。此外，本公告中 提及的經調整EBITDA並沒有香港財務報告準則會計準則規定的標準化含義，因此可 能無法與其他上市發行人使用的其他類似標題的衡量標準進行比較。年度（虧損）╱ 利潤至經調整EBITDA的對賬及相關解釋說明已載於本公告第26頁「管理層討論及分 析」一節。 (2) 淨現金狀況指受限制銀行存款及現金及銀行結餘總和扣除銀行借款。 (3) 股東資金回報率以股東應佔虧損或利潤除以於有關年度結算日之股東權益總值計算。 (4) 製成品周轉期以平均製成品庫存餘額除以銷售成本，再乘以有關年度日數計算。 (5) 應收賬款周轉期以平均應收賬款餘額除以收入，再乘以有關年度日數計算。 業績 截至 ...

親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1583） 盈利警告公告 親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港 聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券 及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）發佈本公告。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，基於本公司董事 會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度（「報告期間」）之未經審核合併管理賬 目草擬本作出之初步審閱及評估以及董事會目前所得資料，預期本集團於報告期間內將 錄得本公司股東應佔年度虧損約在人民幣1百萬元至人民幣3百萬元之間，而二零二四年 度則為錄得本公司股東應佔年度利潤約人民幣21百萬元。 於報告期間本公司股東應佔年度利潤轉虧損是基於下列主要因素的淨影響： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致 或因依賴該等內容而產生的任何損失 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港，二零二六年三月三日 （股份代號：1583） 於本公告日期，董事會包括8名董事，其中三名為執行董事，即許清流先生（主席）、黃偉樑先 生（財務總監兼公司秘書）及吳文旭先生(行政總裁)；兩名為非執行董事，即施文博先生及吳銀 行先生；以及三名為獨立非執行董事，即陳耀輝先生、保羅希爾先生及譚文杰女士。 董事會會議日期 親親食品集團(開曼)股份有限公司(「本公司」) 之董事會(「董事會」)謹此公佈， 本公司將於二零二六年三月十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以（其中包括） 批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及 刊發其公告，以及考慮派發二零二五年末期股息之建議（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 親親食品集團(開曼)股份有限公司 主席兼執行董事 許清流 Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited 親親食品集 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 親親食品集團 (開曼) 股份有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01583 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | HKD | 0.01 | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | 本 ...

截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 親親食品集團 (開曼) 股份有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01583 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | 本 ...