鲁阳节能(002088) - 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-006 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议 于 2026 年 3 月 31 日以视频会议方式召开。董事长 John Charles Dandolph Iv 先生因个 人原因未能参会，经公司过半数董事共同推举，本次会议由独立董事朱清滨先生主持。 会议应参加董事 14 人，实际参加会议董事 12 人。其中，董事长 John Charles Dandolph Iv 先生委托独立董事朱清滨先生投票表决；董事 Brian Eldon Walker 先生因 个人原因未能出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过 ...