美湖股份(603319) - 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 25 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-005 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意公司将高效节能无刷电机项目中 8,000.00 万元投资预算变更至年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...