朝阳科技(002981) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-015 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2026 年 3 月 28 日由专人送达至每位董事，并于 2026 年 3 月 30 日发送补充通知； 2、本次董事会于 2026 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长郭丽 勤女士，董事郭荣祥先生、徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌 龙先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会对 ...