亲亲食品(01583) - 二零二六年股东週年大会之代表委任表格

親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 地址為 為親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 大會主席或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年五月十八日（星期一）下午三時三十分（香港時間）假座香港中環紅棉路8號東昌 大廈14樓會議室1號舉行之股東週年大會（或其任何續會），藉以考慮召開大會通告（「通告」）所載之事項，並於該大會（或其任何續會）（「股東 週年大會」）上代表本人╱吾等按照下列指示（或如無該指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票），就建議決議案投票。 | | 普通決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） | | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告 及獨立核數師報告。 | | 2. | 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。 | | 3. | (a) 重選陳耀輝先生為本公司獨立非執行董事。 | | | (b) 授權本公司董事會釐定所有本公司董事薪酬 ...