美湖股份(603319) - 国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司关于变更募投项目以及部分募集资金投资项目延期的核查意见

变更部分募投项目以及部分募集资金投资项目延期的核查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖 智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对公司募集资 金投资项目延期的事项进行了核查，现将相关情况公告如下： 国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定 对象发行 57,739.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按 面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资 金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万 ...