上实发展(600748) - 上实发展第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2026-09 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于与上海上实集团财务有 限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2026-10）。 本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案需提交股东会审议，提请股东会审议通过后授权公司经营 管理层具体办理该业务相关事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、 ...