安达科技(920809) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-027 贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：非董事高级管理人员候选人 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司章程》第一百七十二条的规定，召集人对需尽快召开董事会临 时会议的情况进行了说明，参会董事均无异议。本次会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 会议 ...