三超新材(300554) - 北京市金杜（南京）律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2025年度股东会之法律意见书

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度股东会 之法律意见书 致：南京三超新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京三超新材料股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国 境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内 地）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 4 月 15 日召开的 2025 年度股东会（以 下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《南京三超新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 1 2.公司 2026 年 3 月 18 日刊登于《中国证券报》 ...