中国国贸(600007) - 2018 Q4 - 年度财报

中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 600007 2018 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中亲自出席 8 名，委托出 席 4 名。董事黄小抗先生、卓河祓先生和独立董事马蔚华先生、尹锦滔先生因故未能亲自 出席会议，黄小抗先生及卓河祓先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权， 马蔚华先生、尹锦滔先生分别书面委托独立董事任克雷先生、吴积民先生代为出席并行使 表决权。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% ...