华鑫股份(600621) - 2018 Q4 - 年度财报

2018 年年度报告 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 222 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 俞丽萍 工作原因 宋晓满 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2018 年末总股本 1,060,899,292 股（每股面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送 现金红利 0.07 元（含税），共计派送现金红利 7,426,295.04 元（占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的 33.99%），尚余 1,363,530,472.11 元未分配利润留 ...