出版传媒(601999) - 2018 Q4 - 年度财报

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 192 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 和䶮 | 工作原因 | 史东辉 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人丁元新及会计机构负责人 （会计主管人员）丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司 2018 年度利润 分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公 ...