汇嘉时代(603101) - 2018 Q4 - 年度财报

2018 年年度报告 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 186 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 张文 | 公务原因 | 崔艳秋 | 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》，鉴于公司2019年拟新建的项目及改造项目资金投入较大，综合 公司长远发展及全体股东利 ...