北方国际(000065) - 2018 Q4 - 年度财报

北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 03 月 1 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管 人员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢兴国 独立董事 因公出差 鲍恩斯 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的"管理层讨论与分析——公司未来发展的展望"部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总 股本 769,505,410 股为基数，向全体 ...