久其软件(002279) - 2018 Q4 - 年度财报

北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的 2018 年度审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项的详细说明详见本报告"第五节 重要事项 五、董事会、监事 会、独立董事对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明"，请投资者注意阅读。 根据董事会批准的公司《2018 年度内部控制评价报告》认定报告期公司存在财务报告内 部控制重大缺陷两项，即"子公司营业收入及应收账款的确认问题"和"保理业务放款后控制管 理的问题"，以及非财务报告内部控制重大缺陷一项，即"对于子公司内部控制管理的问题"， 具体详见本报告"第九节 公司治理 九、内部控制评价报告"。 本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司当前暂不存在 重大经营风险，但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、宏观经济与政策风险 ...