钢研高纳(300034) - 2022 Q4 - 年度财报

3、关于董事和董事会：报告期内，公司共召开 11 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法 规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规， 依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护 了公司和广大股东的利益。 董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，各委 员依据《公司章程》和各自的议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。 4、关于监事和监事会：报告期内，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法 规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、 尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权 益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级 管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 北京钢研高纳科 ...