金通灵(300091) - 2022 Q4 - 年度财报

金通灵科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 金通灵科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-017 2023 年 4 月 1 金通灵科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人季伟、主管会计工作负责人申志刚及会计机构负责人(会计主 管人员)冒鑫鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司对前期会计差错进行更正，根据公司确定的财务报告内 部控制缺陷评价的定性标准，公司在财务报告内部控制制度的执行中存在重 大缺陷。 针对上述事项，董事会高度重视，责成管理层对内部监督机制存在薄弱 的环节，财务报告内部控制执行不到位，积极采取措施进行整改。 1、公司将按照《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《内部 控制制度》等规定进行全面梳理，完善公司内控制度建设，切实保障公司规 范运作及可持续发展。 2、规范内部控制制度的执行，压实内控责任 ...