金卡智能(300349) - 2023 Q4 - 年度财报

□适用 不适用 3、其他员工激励措施 □适用 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的"软件与信息技术服务业"的披露 要求 53 金卡智能集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 报告期内在董事会的领导下，公司加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深 度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，并督促各部门严格按照公司相关制度及规定履行审议、披露程 序；强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控的重要性，明确具体责任 人。总体上看，公司坚持以风险导向为原则，并根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，构建了由审计委员会、内部审计部门组成的风险内控管理体系，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控 制目标的实现。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...