东原仁知服务(02352) - 2023 - 年度财报

董事會報告 董事及監事服務合約 各董事已與本公司訂立服務合約，任期自2023年12月14日起至第二屆董事會任期屆滿（即2026年12月 13日）止為期三年。該等委任須遵守組織章程細則中有關董事離任、罷免及重選董事的相關條文。 各監事已與本公司訂立服務合約，任期自2023年12月14日起至第二屆監事會任期屆滿止為期三年。該 等委任須遵守組織章程細則中有關監事離任、罷免及重選監事的相關條文。 概無董事或監事與本集團成員公司訂立本公司於一年內倘不支付賠償（法定賠償除外）則不能終止的任 何服務合約。 本公司已為董事及本集團高級職員安排合適的董事及高級職員責任保險，以保障董事及本集團高級職 員免於承擔因有關董事及高級職員可能須就此負責的本集團活動而產生的任何潛在責任。 薪酬政策及董事薪酬 本公司已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬委員會，以制定薪酬政策。薪酬乃基於（其 中包括）各董事及高級管理層人員的資格、職位及年資釐定及建議。獨立非執行董事的薪酬乃由董事會 根據薪酬委員會的建議釐定。董事及五名最高薪酬人士的薪酬詳情分別載於綜合財務報表附註38及附 註9。 概無董事放棄或同意放棄任何薪酬，且本集團並無向任何 ...