Impression Dahongpao Co., Ltd. 印象大紅袍股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2695） 董事名單與其角色和職能 印象大紅袍股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 鄭彬先生 董事會設有4個委員會。該等委員會的成員資料載列如下： 審核委員會 劉用銓先生 （主席） 鄭豐先生 陳子傑先生 – 1 – 提名委員會 何書奇先生 （主席） 劉用銓先生 許周妹女士 薪酬委員會 非執行董事 衷柏夷先生 （董事長） 肖建紅女士 鄭豐先生 許周妹女士 獨立非執行董事 何書奇先生 劉用銓先生 陳子傑先生 何書奇先生 （主席） 鄭彬先生 劉用銓先生 戰略委員會 衷柏夷先生 （主席） 何書奇先生 劉用銓先生 香港，2025年12月19日 – 2 – ...

印象大紅袍股份有限公司 戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應印象大紅袍股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，健全戰略 決策程序，提高董事會決策的科學性，不斷增強企業的核心競爭力，根據《中華人民共和國 公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上市規則》 附錄C1《企業管治守則》、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市證 券監管機構、證券交易所的監管規則和《印象大紅袍股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章 程》）的有關規定，並結合本公司的實際情況，制定本細則。 第二條 戰略委員會及其成員應認真履行法律、法規、公司股票上市證券監管機構、 證券交易所的監管規則、《公司章程》和本細則的規定。 第二章 戰略委員會的組成 第三條 戰略委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成。 第四條 戰略委員會委員（以下簡稱委員）由董事長或者 1/3以上的董事提名，並由董事 會過半數選舉產生。 第五條 戰略委員會設召集人（即委員會主席）一名。戰略委員會主席可由公司董事長 擔任。 – 1 – 第六條 戰略委員會委員的任期與同屆董事任期一致，委員任期屆滿，可以連選連 任 ...

印象大紅袍股份有限公司 提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範印象大紅袍股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管理人員的產 生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱《企業 管治守則》）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市地證券監管機 構、證券交易所的監管規則和《印象大紅袍股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有 關規定，並結合本公司的實際情況，制定《印象大紅袍股份有限公司董事會提名委員會議事 規則》（以下簡稱本細則）。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定公司董事和高級管 理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並 向董事會提出建議。 第三條 本細則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生的全體董 事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人（財務總 監）、法律法規、公司股票上市地證券監管規則及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 – 1 – 第二 ...

印象大紅袍股份有限公司 薪酬委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全印象大紅袍股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管 理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱《公司法》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上市規 則》附錄C1《企業管治守則》、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱聯交所）等公司股票上市 地證券監管機構、證券交易所的監管規則和《印象大紅袍股份有限公司章程》（以下簡稱《公 司章程》）的有關規定，並結合公司的實際情況，制定《印象大紅袍股份有限公司董事會薪酬 委員會議事規則》（以下簡稱本細則）。 第二條 薪酬委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事、及高級 管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與 方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生的全體董 事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人（財務總 監）、法律法規、公司股票上市地證券監管規則及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 – ...

印象大紅袍股份有限公司 審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化印象大紅袍股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功能，做到事 後審計、專業審計，確保董事會對管理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 《上市規則》）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱《企業管治守則》）、香港聯合交易所有限公司 （以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市地證券監管機構、證券交易所的監管規則和《印象大紅 袍股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，並結合本公司的實際情況，制定 本細則。 – 1 – 第二條 審計委員會及其成員應認真履行法律、法規、《公司章程》和本細則的規定。 第二章 審計委員會的組成 第三條 審計委員會對董事會負責，其成員至少要由3名成員組成，其成員必須以獨立 非執行董事佔大多數。 公司現任外部審計機構的合夥人在終止成為該審計機構的合夥人之日或不再享有該外 部審計機構的財務利益之日（以日期較後者為准）起兩年內不得擔任審計委員會委員。 第四條 審計委員會委員（以下簡稱「委員」）由董事長或者1/3以上的全體董事 ...

公司於2016年12月29日取得全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的《關於 同意印象大紅袍股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函 [2016]9706號）；於2017年1月20日起在全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱「全國股轉 系統」）掛牌並公開轉讓，證券簡稱為「印象股份」，證券代碼為「870608」。公司經香港聯 合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）批准，並經中國證券監督管理委員會（以下簡 稱「中國證監會」）備案，首次公開發行[●]股境外上市外資股（H股），並於[●]年[●]月 [●]日在香港聯交所主板上市交易。 第一章 總則 第一條 為維護印象大紅袍股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東、職工和債權人 的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《非上市公眾公司監督管理辦 法》、《非上市公眾公司監管指引第3號－章程必備條款》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌 公司治理規則》《中華人民共和國企業國有資產法》《中國共產黨黨章》《上市公司章程指引》 《境內企業境外發行證券和上市管 ...

Afuent Foundation Holdings Limited 俊裕地基集團有限公司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 1757) NOTIFICATION LETTER 通知信函 19 December 2025 Dear Non-Registered Holder(Note 1) , Affluent Foundation Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Interim Report 2025/26 ("Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.hcho.com.hk and th ...

BenQ BM Holding Cayman Corp. 陳其宏先生 （董事長） 洪秋金女士 王黎明博士 獨立非執行董事 周行一博士 王文聰先生 陳瑞杰先生 明基醫院集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2581） 董事名單與其角色及職能 明基醫院集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 蕭澤榮先生 （執行長） 非執行董事 1 附註： C 相關董事會委員會主席 M 相關董事會委員會成員 2 本公司設有三個董事會委員會。董事會委員會的組成載於下表。 委員會 董事 審計 委員會 薪酬 委員會 提名 委員會 蕭澤榮先生 M 陳其宏先生 C 洪秋金女士 M 王黎明博士 周行一博士 M M 王文聰先生 C M 陳瑞杰先生 C M 香港 2025年12月19日 ...

（股份代號：2396） 董事名單及其職責與職能 華芢生物科技（青島）股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員列載如下： 執行董事 賈麗加女士 王軻瓏先生 翟俊輝博士 苗天祥先生 非執行董事 林穎女士 袁飛先生 B&K CORPORATION LIMITED 華芢生物科技（青島）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 霍志達先生 李嘉焱先生 岳儀春先生 董事會下設四個委員會。下表提供各董事於該等委員會所擔任職務的資料。 | | | | 董事委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 內控委員會 | | 賈麗加女士 | | M | M | C | | 王軻瓏先生 | | | | | | 翟俊輝博士 | | | | | | 苗天祥先生 | | | | | | 林穎女士 | | | | | | 袁飛先生 | | | | | | 霍志達先生 | M | | | M | | 李嘉焱先生 | M | M | M | M | | 岳儀春先生 | C | C | C | M | 附註： C 相關董事委員會 ...

B&K CORPORATION LIMITED 華芢生物科技（青島）股份有限公司 （以下稱「公司」） 內控委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化華芢生物科技（青島）股份有限公司（下稱「公司」）董事會職 能，健全公司內部控制制度，完善公司內部控制程序和公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》《華芢生物科技（青島）股份有限公司章程》（下稱「《公司 章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會內控委員會，並制定本規則。 第二條 董事會內控委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機 構，主要負責監督和檢查內部控制情況，為董事會提供諮詢意見，向董事會報 告工作。 第二章 人員組成 第三條 內控委員會成員由公司董事長和全體獨立董事組成。 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：2396） 第七條 內控委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。 第四條 內控委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任，負責 主持委員會工作。 第五條 內控委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根 據上述第三條規定補足委員人 ...