2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-055 宝胜科技创新股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 467 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,244,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生 长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-042 中国航发航空科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (一) 非累积投票议案 1、公司在任董事9人，列席7人，公司董事赵岳，独立董事刘志新另有工作安排， 未出席本次会议； 2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。 1、 议案名称：关于审议《选举董事》的议案 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,887,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.2241 | | 份总数的 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-061 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 204,364,071 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 204,364,071 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.0910 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.0910 | （ ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江海控南科华铁数智 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第 五次临时股东大会（以下简称"本次股东 ...

2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 关于新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所 法律意见 德恒 32G20250002-00006 致：新锦动力集团股份有限公司 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 9 层 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 北京德恒（石家庄）律师事务所受新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等现 行有效的法律法规、规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《新锦动力集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-110 中红普林医疗用品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30； 网络投票时间：2025 年 12 月 25 日。其中，通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15－ 15:00。 2. 现场会议召开地点：北京经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室。 3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长桑树军先生。 6. 本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和 ...

北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20250295-04 号 致：中红普林医疗用品股份有限公司 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时 股东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派廖齐越律师、王瑞芸律 师（以下简称"德恒律师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《中红普林医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-069 新锦动力集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 4、 ...

二、董事会会议审议情况 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-044 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 23 日， 以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知、会议议案及相关材 料。本次会议于 2025 年 12 月 25 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产 办公楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕 占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚 通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 （一）审议了《关于调整组织机构的议案》 本议案有表决权 ...