| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日举行了公司第四届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）。根据《公司章程》 的规定，在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不受董事会召开 3 日前通 知时限的限制。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司 董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于不提前赎回"春 23 转债"的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日，已有 15 个交易日的收盘价格不 低于"春 23 转债"当期转股价格 10.15 元/股的 130%（即 13.195 元 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-080 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在济南 市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董 事 13 名，实际出席董事 11 名，郑祖刚董事长因公务委托张华副董事长代为出席 并表决，卫保川董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇 集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决 权予以限制。会议由张华副董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年度中期利润分配方案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-032 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决， 本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《关于 2026 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： www.sse.com.cn。 （三）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-042 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材 料已于 2025 年 12 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的 董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交 易的议案 公司拟向 The Milestone Aviation Group Limited 经营性租赁 1 架中大型 直升机，租期 5 年，每架不含税月租金为 98,000 美元，5 年租金共计 5,880,000 美元，折合人民币约 48,804,000 元（按照美元兑人民币汇率 7.1 折算）。占公司 最近一期（2024 年度）经 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年度第二期限制性股票激励计划相关事项的核查 意见 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《广东博盈特焊技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《广东博盈特焊技术股份有 限公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-060 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具 体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于控股子公 司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。 关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 24 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际参加表决人数 9 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《日月重工股份有限公 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-079 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生以 通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李 海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事 规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。高级管理人员 列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2025 年度第 ...

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-052 杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 26 日上午在公司 19 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 22 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的 议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司 指定信息披露媒体上的《杭州纵 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-097 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关联董事史浩樑先生回避表决。 一、董事会会议召开情况 此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本 议案。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件、微信方式发出，会议于 12 月 26 日以通讯会议 的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易 的议案》 为满足公司未来经营发展的办公需求，公司向舜元控股集团有限公司（以下 简称"舜元控股"）租赁其合法拥有的房屋（位于上海市长宁区天山西路 799 号 舜元科创大厦 3 层 303-5 ...

2025年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-081 齐鲁银行股份有限公司 经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期间。 二、公司履行的决策程序 （一）股东大会授权情况 公司2024年度股东大会已授权董事会确定2025年度中期利润分配相关事宜。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了 1 / 2 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 根据公司 2024 年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过 后实施。 一、利润分配方案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，齐鲁银行股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年半年度母公司净利润为 27.34 亿元。经公司第九届 董事会第十九 ...