雅本化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，其中2名为独立董事。提名委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会 选举产生。 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 雅本化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董 事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本工作细则。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事 ...

雅本化学股份有限公司董事会秘书工作制度 雅本化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《雅本化 学股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负 责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及 公司重大决议的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形 ...

雅本化学股份有限公司内部控制制度 雅本化学股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息的可靠性； （四）确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会和审计委员会等机 构的合法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和企业文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、 ...

雅本化学股份有限公司董事会议事规则 雅本化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行法律法规和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》，以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中至少应有 1 名为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。审计委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实准确、完整的财务报告。 雅本化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现对第八届董事会第 十四次会议审议的关联交易事项发表如下意见： 云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第十四次会议所审议事项的独立意见 独立董事： 程士国 马子红 杨继伟 一、关于申请相关利息和费用展期暨关联交易事项 公司本次分别向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司和关联方云交 投商业保理（上海）有限公司申请，将委托借款所产生的利息和开展反向保理融 资业务产生的费用进行展期，有助于公司统筹资金安排，满足公司基本的日常生 产经营需求。进行展期的利息和费用的利率，已经过公司董事会和股东大会审议 同意，计息方式公平、合理。本次展期不会增加公司额外的利息支出，不存在损 害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关 联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司本次申请相关利息 和费用展期的关联交易事项。 ...

雅本化学股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司环境、社会及公司 治理（"ESG"）工作，以持续提升公司ESG表现，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员 会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资、ESG治理和科学碳目标倡议（SBTi）运行而 进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第二章人员组成 第五条 战略决策委员会由3人组成 ...

雅本化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度 雅本化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在雅本化学股份有限公司（以 下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程"》）、《雅本化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司 董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第一章总则 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。其中，（四）、（五）、（六）和（七）事 项经全体独立董事过半数通过后，方可提交公司董事会审议。独立董事专门会议可以 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《雅 本化学股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 雅本化学股份有限公司对外投资管理制度 雅本化学股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等，设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、委托管理以及 国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固 ...

雅本化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬与 考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简"《公司章程》"）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议， ...