中国神华能源股份有限公司 第六届董事会独立董事委员会第八次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第八次会议决议 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六 届董事会独立董事委员会第八次会议于 2025 年 12 月 16 日以现 场方式（提供通信接入）召开。公司于 2025 年 12 月 12 日向全 体独立非执行董事发送了会议通知、议程、议案、决议草案等材 料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议，发表了表 决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于向国家能源集团财务有限公司增资的议案》 公司全体独立非执行董事确认： 本议案所涉及关联/连交易在本公司一般及日常业务过程中 进行；按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；协 议及交易定价公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。 全体独立非执行董事同意本议案，并同意将本议案提交董事 会审议。 二、《关于中国神华能源股份有限公司与国能（北京）商业 保理有限公司签订 2026 年<保理服务协议>的议案》 第 1 页 共 6 ...

中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2025 年 12 月 15 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 12 月 19 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 4 人，委托出席董事 3 人，以视频接 入方式参会的董事 1 人。独立非执行董事陈汉文以视频接入方式参会。非执行董 事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出席会议并投票；独立 非执行董事袁国强因公请假，委托独立非执行董事王虹代为出席会议并投票。执 行董事张长岩召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，其他高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地 上市规则和《中国神华能 ...

《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定："本指引第六条所 列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调 查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任 何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出 行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 三十六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。" 经审慎判断，本次交易相关主体不存在依据《上市公司 监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形。 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或 "公司"）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家 能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力 有限公司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司100%股权、国家能 源集团乌海能源有限责任公司100%股权、内蒙古平庄煤业 （集团）有限责任公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤 炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司4 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会关于公司股票价格在本次交易首次 公告日前20个交易日内波动情况的说明 因中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟 通过发行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有 限责任公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工 等相关资产并于A股募集配套资金（以下合称"本次交易"）， 本公司股票（证券简称：中国神华，证券代码：601088）自 2025年8月4日开市起开始停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前20个交易日期间的 涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说 明如下： 特此说明。 2 公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动 情况的说明》之盖章页） 中国神华能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 月 日 3 | 项目 | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 月 （2025 7 （2025 | 日） 4 | | 年 8 | 月 1 | 日） | | | 中国神华（601088.S ...

中国神华能源股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或 "公司"）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家 能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力 有限公司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司100%股权、国家能 源集团乌海能源有限责任公司100%股权、内蒙古平庄煤业 （集团）有限责任公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤 炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股权、 国家能源集团包头矿业有限责任公司100%股权、国家能源集 团航运有限公司100%股权、神华煤炭运销有限公司100%股权、 国家能源集团港口有限公司100%股权，并以支付现金的方式 购买国家能源集团西部能源投资有限公司持有的国电建投 内蒙古能源有限公司100%股权；同时，上市公司拟向不超过 35名特定投资者发行A股股份募集配套资金（以下合称"本 次交易"）。 特此说明。 2 本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页） 中国神华能源股份有限公司 董 事 会 2025年 月 日 1 咨询的 ...

注：募集资金用于发展资本中介业务已全部使用完毕，实际投入金额与承诺投入 金额的差额为H股募集资金实际使用日与验资当日的港币汇率波动所致。 1 证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-102 中信证券股份有限公司 关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 发行名称 | 2022年A股及H股配股 | | --- | --- | | 募集资金总额 | A股配股募集资金总额为人民币22,395,672,337.35元，H股募 | | | 集资金总额为港币6,038,707,568.85元，按上市当日港币兑换 | | | 人民币中间价汇率折算，折合人民币4,889,179,196.04元 | | 募集资金净额 | A股配股募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，H股募 | | | 集资金净额为港币5,976,454,116.99元，按上市当日港币兑换 | | | 人民币中间价汇率折算，折合人民币4,838,776,311.28 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-052 北京三元食品股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海平闰 投资管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 上海复星创泓股权投 | □ | 控股股东/实控人 | | | | □ | 控股股东/实控人的一致 |  913100005867967381 | | 资基金合伙企业（有 | | | □ 不适用 | | 限合伙） | 行动人 | | | | |  | 其他直接持股股东 | | 3.一致行动人信息 | | | 1 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少 | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 17.75% | | | 权益变动后合计比 ...

w 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年年报的问询函的回复 华兴专字[2025]25015320019 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年年报的问询函的回复 华兴专字[2025]25015320019 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 由浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"公司"）转来的 贵部《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问 询函〔2024〕第 74 号）（以下简称"问询函"）已收悉，华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）作为围海股份 2024 年年报审计机构，就有关 涉及会计师说明或发表意见的问题，将核查情况和核查意见进行如下说明。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不一致的情况，均为四舍五入所致。 1 一、关于 2023 年度财务报告的审计意见及相关事项 你公司 2023 年度审计机构（以下简称" ...

w 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年报的问询函的回复 华兴专字[2025]25015320039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年报的问询函的回复 华兴专字[2025]25015320039 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 由浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"公司"）转来的 贵部《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公司部年报问 询函〔2025〕第 121 号）（以下简称"问询函"）已收悉，华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）作为围海股份 2024 年年报审计机构，就有 关涉及会计师说明或发表意见的问题，将核查情况和核查意见进行如下说明。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不一致的情况，均为四舍五入所致。 1 问题 1、你公司于 2025 年 4 月 18 日收到宁波监管 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-117 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"围 海股份"）董事会于 2025 年 5 月 12 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下 发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公司部 年报问询函〔2025〕第 121 号）（以下简称"问询函"），要求公司就相关事项做 出书面说明，并将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部，同时抄送 宁波证监局。公司收到问询函后高度重视，积极组织相关人员对《问询函》所涉 事项逐一核实，形成书面说明并披露如下： 问题 1、你公司于 2025 年 4 月 18 日收到宁波监管局（以下简称"宁波局"） 出具的行政处罚事先告知书（以下简称"告知书"），涉嫌违法事实主要包括你 公司子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称"上海千年"） 虚增收入、虚减成本，部分工程项目会 ...