证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-036 青岛雷神科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日审议并通过： 提名路凯林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 742,600 股， 占公司股本的 0.7426%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄湘云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名贾中升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会 审议，自股东会决议通过之 ...

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-012 青岛雷神科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，青岛雷神科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张 力、李志刚、张世兴、冉祥俊的独立性情况进行评估并出专项意 见。根据独立董事向董事会提供的2025年度独立董事述职报告并结 合其他相关资料，董事会认为公司在任独立董事不属于下列情况： 综上，董事会认为公司在任独立董事不存在任影响独立董 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及 规范性文件要求，遵循《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《河南天马新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会 各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公 司 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年度经营情况 报告期内，董事会围绕公司高性能精细氧化铝粉体主业发展战略，统筹推进 生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。报告期内 公司 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-016 河南天马新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2025 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对中 勤万信 2025 年度审计履职情况进行了年度评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2025 年度末合伙人数量：79 人 2025 年度末注册会计师人数：401 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：142 人 2024 年收入总额（经审计）：47,668.59 万 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-022 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第五 届董事会审计委员会委员分别是独立董事叶志锋先生、独立董事曾林涛先生、非 独立董事杜龙先生，其中专业会计人士叶志锋先生担任主任委员，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议/讨论事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，募集资金总 额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值 税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（和信验字（2022）第 000068 号）。 1 项目 金额（元） 募集资金总额 312,500,000.00 减：发行费用 37,000,000.00 募集资金净额 275,500,000.00 减：已使用募集资金金额 268,848,904.72 减：未到期的现金管理金额 - 加：募集资金账户利息收入 2,952,953.79 减：累计支出 ...

中国国际金融股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交 易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （ ...

关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2026）第 000057 号 目 录 型 页 青岛雷神科技股份有限公司 专项说明 关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2026) 第 000057 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 一、关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛雷神科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 TSH 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二六年三月二十七日 中国注册会计师: (项目合伙人) 3702000100 中国注册会计师: 2026年3月27日 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛雷神科技股份有限 公司（以下简称"雷神科技公司"）2025 年度的财务报表』包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 ...

青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-040 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 独立董事候选人声明与承诺（权锡鉴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人权锡鉴，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有 限公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-027 河南天马新材料股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》等内部制度规定，结合公司经营发展实际，参考所处行业、所 在地区薪酬水平及岗位履职要求，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案，具体内容公告如下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员（含总经理、董事会 秘书、财务负责人）。 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、董事 （1）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。独立董 ...