证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-016 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2026 年为控股子公司融资及履约 提供担保额度预计的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保， 无其他对外担保，2026 年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计 净资产的 100%，部分被担保子公司香港吉宏科技有限公司、香港吉客印电子商 务有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月31日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年为控股子公司融资及履约提供 担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关 银行等金融机构申请总额度不超过人民币32.80亿元的综合授信额度，并根据金融 机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之 间互相提供担保。同时，同意公司根据供应商要求，为部分控股子公司履行原材 料、产 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2025 年严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事职责，完善公司 治理，确保公司科学决策和规范运作，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议 的实施，现将董事会 2025 年工作情况汇报如下。 一、2025 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 672,161.21 万元，同比增长 21.56%，归属于上市公 司股东的净利润 27,683.20 万元，同比增长 52.16%，扣除非经常性损益后归属于上市公 司股东的净利润 24,132.28 万元，同比增长 50.87%。其中，公司跨境社交电商业务实现 营业收入 437,320.05 万元，同比增长 29.93%，归母净利润 10,710.40 万元，同比增长 86.81%，包装业务实现营业收入 234,532.08 万元，同比增长 11.71%，归母净利润 18,441.72 万元，同比增长 27.67%。 截至 2025 年 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-018 厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种及交易工具：厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等； 2、交易金额：外汇套期保值业务规模不超过 6 亿元人民币或等值外币，上 述额度内资金可以滚动使用； 3、已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三次 会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公 司股东会审议； 4、风险提示：公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期 保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率 风险为目的，但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险 等风险，请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司 ...

一、注册资本变更情况 根据《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相 关规定，公司 2025 年度跨境电商业务净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划 第三个限售期拟定业绩考核指标，解除限售条件未成就，183 名激励对象对应考 核年度所持有 1,860,000 股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回 购注销。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-023 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下： 1、修订后的《公司章程》全文及对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 2、本次公司章程修订事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且需经出 席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，公司管理层及授 权人 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《企业内部控制评价指引》的规定 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门吉宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提升经营效果和效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-021 厦门吉宏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的有关规定和要求，现对公司年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 履行监督职责的情况作如下汇报： 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户 共计 155 家，收费总额 ...

吉宏股份 2025 年 环境、社会及管治(ESG)报告 Environmental, Social, and Governance 目录6.治理：稳健经营 6.1 公司治理 6.2 风险管理 6.3 商业道德 7.附录7.1 联交所 ESG 指标索引 7.2 深交所 ESG 指标索引 7.3 读者意见反馈表 3.可持续发展管理 3.1 ESG 治理 3.2 ESG 战略 3.3 ESG 风险和机遇管理 3.4 ESG 指标和目标 4.环境：绿色发展 4.1 绿色生产 4.2 绿色办公 4.3 气候变化 4.4 生物多样性 5.社会：回馈社会 5.1 产品管理 5.2 供应链管理 5.3 健康与安全 5.4 人才赋能 5.5 公益慈善 关于本报告 董事会声明 董事长致辞 1.关于我们 1.1 公司简介 1.2 组织架构 1.3 大事记历程 1.4 年度 ESG 亮点绩效 1.5 年度荣誉奖项 2.双重重要性判定 2.1 重大性议题识别 2.2 影响重要性评估 2.3 财务重要性评估 2.4 重大性议题判定结果 本报告是厦门吉宏科技股份有限公司发布的第四份《环境、社会及管治（ESG）报告》，本着客 观、规范、透明 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展，外汇 收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司 经营业绩带来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元等。公司进行的外汇套期保值 业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他 外汇衍生产品等。 （二）资金规模 厦门吉宏科技股份有限公司 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 6 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值 业务相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-025 3、参与方式：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与 4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书 陆它山先生、财务总监吴明贵先生和独立董事张国清先生。 二、投资者问题征集及方式 厦门吉宏科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》已于 2026 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告 摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 15：00-17：00 2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行 为提升互动交流的针对性，现就公司 202 ...

Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance Report 2025 March 2026 About This Report Board of Directors Statement Message from the Chairman 1.About Us 1.1 Company Profile 1.2 Organizational Structure 1.3 Milestones 1.4 Annual ESG Performance Highlights 2.Double Materiality Assessment 2.1 Identification of Material Issues 2.2 Impact Materiality Assessment 2.3 Financial Materiality Assessment 2.4 Materiality Assessment Results 3.Sustainability Management 3.1 ESG Governance 3.2 ESG ...