狮头科技发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2026年2月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...

狮头科技发展股份有限公司 纪律与廉洁制度 （2026年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）全体同 仁，特别是董事和高中层管理人员的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风， 督促公司全体同仁遵守相关法律法规、职业道德、社会公德及公司内部管理制度， 防止发生损害公司、股东及员工利益的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属分公司和控股子公司。 第二章 纪律及廉洁行为规范 第三条 严禁全体同仁有下列行为： (一)通过自己或亲属或其他关系人收受任何形式的贿赂或回扣； (二)要求或接受任何合作伙伴，为其本人及亲属或其他关系人在求学、求职、 购房、装修、婚丧嫁娶以及办理其他私人事务过程中提供方便，或在任何合作伙伴 或其关联公司处担任任何职务(包括但不限于董事、高管、顾问等)，或给予其本人 或代理人或亲属或其他关系人利益的暗示、诱惑、承诺。 (四)非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃、侵占公司资财； (五)不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易或事 项支付款项； ...

狮头科技发展股份有限公司 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-011 关于制定及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开 第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司管理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 序号 名称 变更情 况 是否提交股东 大会审议 1 《投资者关系管理制度》 修订 否 2 《子公司管理制度》 修订 否 3 《对外信息报送和使用管理制度》 修订 否 4 《合同管理制度》 修订 否 5 《纪律与廉洁制度》 修订 否 6 《财务管理制度》 修订 否 7 《预算管理制度》 制定 否 8 《委托理财管理制度》 制定 否 9 《货币资金管理制度》 制定 否 二、制定及修订制度的基本情况 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 一、制定及修订制度的原因 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法 ...

狮头科技发展股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范 性文件（以下统称"相关法律法规"）的要求，依据《公司章程》的有关规定，结 合公司资金管理与风险控制的实际情况，特制定《狮头科技发展股份有限公司委托 理财管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在控制风险、保障资金安全的前提下， 以提高资金使用效率、增加资金收益为目的，将自有闲置资金或暂时闲置的募集资 金委托给银行、证券公司、信托公司等具有合法资质的金融机构进行投资和管理， 购买其发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等金融投资产品的行为。 第三条 委托理财的资金范围：公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金 （包括闲置自有资金和闲置募集资金），不得挤占公司正常 ...

狮头科技发展股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第七条 全面预算工作在总经理统一领导下进行，财务部为预算日常办事机构。 第八条 总经理组织协调预算编制与执行工作，监督检查预算落实情况，审定 预算考核方案。 （一）量入为出，综合平衡； （二）效益为先，确保重点； （三）全面预算，过程控制； （四）规范运作，防范风险； （五）权责明确，分级实施； （六）严格考评，奖惩兑现。 第九条 财务部为预算日常办事机构，其主要职能如下： 第一条 为确保发展战略以及经营目标的实现，强化内部管理和控制，逐步建 立起全员参与，全面覆盖和全过程跟踪，全系统控制的预算管理体系。根据《中华 人民共和国公司法》、财政部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》、《企业内部 控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文 件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 预算管理以提高经济效益为目的，以财务管理为核心，以资金管理为 重点，全面控制公司经济活动。 第三条 全面预算管理是对公司预算期内的经营活动、投资活动、财务活动以 价值形式进行全面规划、预计、测算和描述，并对其执行过程与结果进行控制、调 整和考评的一系列 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-010 狮头科技发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、导致亏损的主要原因 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 2 月 27 日召开第 九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三 分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报 告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-490,530,825.78 元，实收股本为 230,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。 1. 在提升主业方面，公司将全面提升渠道营销推广与品牌运营能力及创新 营销策划等能力，为品牌方提供品牌定位、产品规划、营销推广、产品销售等一 站式解决方案，结合市场动态趋势，协助品牌方优化产品结构，明晰品牌战略部 署，提升产品 ...

一、聘请会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2025 年财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司审计委员会切实对 四川华信在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 四川华信 2024 年度经审计的收入总额 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元，证券期货相关业务收入 13,302.69 万元； 四川华信 2025 年度服务的上市公司年报审计客户共计 38 家，审计客户主要 行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信 息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公 共设施管理业，审计收费总额 4,478 ...

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专 2026 第 0058000 号 目录 1、关于四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2、四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3、募集资金使用情况对照表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acomof so | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | | 关于四川天微电子股份有限公司 四川天微电子股份有限公司 专项报告 关于四川天微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专 2026 第 0058000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川天微电子股 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-012 四川天微电子股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四川天微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体 内容如下： 一、募集资金的基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关于 同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 28.09 元，募集资金总额为人民币 561,800,000.00 元，扣除发 行费用 53,255,967.79 元 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2025 年财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司对四川华信在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年四川华信资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 四川华信 2025 年度服务的上市公司年报审计客户共计 38 家，审计客户主要 行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信 息技术服务业、文化、体育和娱 ...