无锡路通视信网络股份有限公司 外部信息使用人管理制度 无锡路通视信网络股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《信 息披露管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，及公司的董事、高级管理人员 和其他相关人员，公司对外报送信息涉及外部单位或个人。 本制度所称外部信息使用人指公司及合并报表范围内的下属公司员工以外 的获取公司内幕信息的单位及个人。 本制度所称信息是指依据公司与信息披露管理相关制度之规定，所有可能 对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响但尚未公开的 信息或者事项（以下简称"重大信息"或者"重大事项"），包括但不限于 定期报告、临时公告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的 信息。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市 公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-019 无锡路通视信网络股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来业务发展及 战略规划需要，拟以自有资金出资 100 万元设立全资子公司北京路通数维科技有 限公司（拟定名，以工商核准为准，以下简称"路通数维"），拟定注册资本 100 万元，公司持有其 100%股权。 本次投资事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并授权公司 管理层办理本次投资相关事宜。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提 交公司股东会审议批准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规的规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：北京路通数维科技有限公司； 4、经营范围：计算机软硬件、通信设备（不 ...

特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会。 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-016 无锡路通视信网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议召集人：公司第五届董事会 （3）会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 15:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相 ...

珠海华发实业股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：珠海华发实业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华发股份 股票代码：600325 收购人名称：珠海华发集团有限公司 收购人住所：珠海市拱北联安路 9 号 通讯地址：珠海市拱北联安路 9 号 签署日期：二〇二六年二月 珠海华发实业股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在珠海华发实业股份有限公司拥有权益的股 份。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式在珠海华发实业股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、华发集团拟以 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2026】67 号 中证鹏元关于关注首华燃气科技（上海）股份有限公司控 股股东、实际控制人发生变更的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对首 华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"或"公司"， 股票代码：300483.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首华转债 | 债券简称 | 上一次评级时间 2025 | 年 | 6 | 月 | 27 | 日 | 上一次评级结果 AA- AA- | | 稳定 | 本次协议转让前后相关股东及一致行动人持股情况如下： 公司（以下简称"中海沃邦"）的股权，截至 2025 年末山西汇景直 接持有中海沃邦 8.2946%的股权。中海沃邦是公司煤层气开采业务的 主要开展主体，山西汇景在煤层 ...

北京炜衡(郑州)律师事务所 法律意见书 北京炜衡(郑州)律师事务所 关于 珠海华发集团有限公司 免于以要约方式收购珠海华发实业股份有限公司的 法律意见书 北京炜衡(郑州)律师事务所 二〇二六年二月 北京炜衡(郑州)律师事务所 法律意见书 北京炜衡(郑州)律师事务所 关于 珠海华发集团有限公司 免于以要约方式收购珠海华发实业股份有限公司的 法律意见书 致:珠海华发集团有限公司(以下简称"贵公司"或"收购人") 二、炜衡同意收购人在其为本次收购所编制的文件中自行引用或按照中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的审核要求引用本法律意见书的相关内容, 但作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 三、收购人已向炜衡出具书面承诺,保证其已向炜衡提供了为出具本法律意 见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言,所提 供的文件和材料真实、准确、完整和有效,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 有关副本或复印件材料与正本、原件一致。对于本法律意见书至关重要而又无法 得到独立的证据支持的事实,炜衡依赖于有关政府部门、本次收购的相关方及其 他有关单位出具的证明文件、书面说明发表法律意见。 四、炜衡仅 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-08号 西安旅游股份有限公司 关于关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026 年第一次临时会议审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》， 同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称"西旅集团"） 申请借款5,000万元，年贷款利率为3.00%，专项用于偿还贷款，借款期 限3个月。 西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次交易构成关联交易。 关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该 议案已经公司第十一届独立董事2026年第一次专门会议审议全票通过。 本议案需提交公司股东会审议，关联股东西旅集团将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 企业名称：西安旅游集团有限责任公司 法定代表人：毋文利 企业性质：其他有限责任公 ...