深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事议事规则 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市公司治 理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市广 聚能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

北京三元食品股份有限公司董事会议事规则 北京三元食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和公司章程等有关规定，制定本议事规则。 第二条 适用范围 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本议事规则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 董事会办公室 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，公司董事会应召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 ...

北京三元食品股份有限公司股东会议事规则 北京三元食品股份有限公司 股东会议事规则 第六条 公司召开股东会，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规和公司章程的规定； 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）自身行为，保证 股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、部门规章及公司章程的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 公司应严格按照法律法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和公司章程规定的应召开临时股东会的情形时，临时股东会应在两个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月十九日 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 党组织 第七章 高级管理人员 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《 ...

深圳王子新材料股份有限公司 市值管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月） | | | 深圳王子新材料股份有限公司 市值管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的和基本原则 （一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规 范性文件、自律监管规则、公司内部规章制度的前提下开展，不得出现操纵市场、 内幕交易等违法违规行为。 （二）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制 度，有计划有组织实施市值管理，确保市值管理的科学与高效。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应及时关 注资本市场及公司股价动态，实时化、常态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责 任，营造健康良好的市场生态。 第三章 市值管理的机构与职责 第 3.1 条 公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事长 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议、董事会审计委员会 2025 年第七次会议， 审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司 于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-118）。 证券代码：920810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-119 法定代表人：毕春光 注册资本：7,000 万元 成立日期：2022 年 3 月 31 日 住所：辽宁省锦州市松山新区黄海大街 46-5 号 3 楼 主营业务：一般项目：包装专用设备制造，包装专用设备销售，工业机器人 制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，智能机器人销售，智能机器 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-049 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：本次有关 2026 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好 地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存 在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构 成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。公司已遵照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）《公司章程》 及《浙江天振科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关要求履行本次关联交 易事项必需的审议程序，公司关联董事对本议案已回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事方庆华、朱彩琴回避 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 12028 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第三次临时股东 会（下称"本次股东会"）于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 3：00 在上海 市青浦区崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-061 截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）持有公司25,200股。除此之外，李宏涛先生与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形， 符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025年12月19日 附件：职工代表董事简历 李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于 西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆） 有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管、 经理；2020年11月至2025年12月，任公司职工代表监事；现任公司职工代表董 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 振股份"）及合并报表内的公司预计 2026 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简 称"安吉嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、越南优和国际 有限公司（以下简称"越南优和"）、越南艾米高科技有限公司（以下简称"越南艾 米"）、安吉航丰建材有限公司（以下简称"安吉航丰"）发生日常关联交易，预计 总金额不超过 5,901 万元；公司 2025 年预计与上述关联方的交易总金额不超过 6,100 万元，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日公司及子公司与上述关联方 实际日常交易金额为 1,820.95 万元。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议， 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事方庆华、朱彩琴回避表决；根据《深圳证券交易 ...