招商銀行股份有限公司股東會議事規則 招商銀行股份有限公司股東會議事規則 （2025年修訂） 第一章 總則 第一條 為維護本行、股東及債權人的合法權益，規範本行股東會的組織和 行為，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行法》 《上市公司股東會規則》《國務院關於開展優先股試點的指導意見》 《上市公司章程指引》等法律、法規、規範性文件及《招商銀行股份 有限公司章程》（以下簡稱「本行章程」）制訂本議事規則（以下簡稱 「本規則」）。 第二章 股東會的一般規定 1 第二條 本行股東會由全體股東組成。股東會是本行的權力機構，依法行使 職權。 第三條 股東會行使下列職權： （一） 選舉和更換職工董事以外的董事，決定有關董事的報酬事 項； （二） 審議批准董事會的報告； （三） 審議批准本行的利潤分配方案和彌補虧損方案； （四） 審議批准變更募集資金用途事項； （五） 對本行增加或者減少註冊資本作出決議； （六） 對發行本行債券作出決議，或授權董事會對發行本行債券作 出決議； （七） 對本行合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出 決議； （八） 修改本行章程； （九） 對本行聘用、解聘或者不再續聘為本行財 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Rongta Technology (Xiamen) Group Co., Ltd. 容大合眾（廈門）科技集團股份公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會欣然宣佈，於2025年12月19日（交易時段後），本公司、賣方、目標公司 及深圳錦瑞勝已訂立意向書。根據意向書，本公司擬以不超過人民幣65百萬元 （受限於將在正式買賣協議中協定之調整）之代價向賣方收購銷售股份。 在若干先決條件獲達成（或豁免）並經賣方與本公司就正式買賣協議條款進一步 商討後，賣方及本公司將訂立正式買賣協議。倘正式買賣協議訂立，本公司將 根據上市規則規定另行刊發公告。 在正式買賣協議訂立且代價金額維持不變的前提下，根據上市規則第14章，可 能收購事項的若干適用百分比率超過5%但低於25%，可能收購事項將隨後構成 本公司須予披露交易（定義見上市規則），且根據上市規則第14章，須遵守申報 及公告規定，惟豁免遵守股東批准規定。 由 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 歌禮製藥有限公司 呈交日期： 2025年12月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01672 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 KUANGCHI SCIENCE LIMITED 光啟科學有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：439） 有關附屬公司涉及的法律程序之更新 光啟科學有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此 更新有關截至二零二四年十二月三十一日止年度核數保留意見的最新狀況，除文義另有 所指外，本公告所用詞彙與二零二四年報及二零二五年中期報告所界定者具有相同涵 義。 董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，董事會已於二零二五年十二月中旬收到高級 法院就有關案件再審民事裁定書（「再審裁定書」）。根據再審裁定書，維持廣東省東莞市 中級人民法院作出之二審判決。 董事會正在與中國法律顧問評估再審判決之具體內容，以制定後續應對方案，並評估其 對本集團之財務影響。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用會計 準則之要求，評估是否需要就該判決結果計提撥備或作出相關披露，並將於 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 益美國際控股有限公司 呈交日期： 2025年12月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) 01870 | 說明 | 普通股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3 ...

招商銀行股份有限公司章程 招商銀行股份有限公司章程 （2025年修訂） 中國 深圳 | 第一章 | 總 則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 6 | | 第四章 | 減資和回購股份 | 11 | | 第五章 | 收購本行股份的財務資助 | 12 | | 第六章 | 黨組織（黨委） | 12 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 13 | | 第八章 | 股東會 | 22 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | 38 | | 第十章 | 董事會 | 40 | | 第十一章 | 高級管理人員 | 68 | | 第十二章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 71 | | 第十三章 | 會計師事務所的聘任 | 78 | | 第十四章 | 合併或分立 | 78 | | 第十五章 | 解散和清算 | 79 | | 第十六章 | 章程的修改程序 | 82 | | 第十七章 | 通知和公告 | 82 | | 第十八章 | 附 則 | 84 | 招商銀行股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 為維護招商銀行股份有限公 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SY HOLDINGS GROUP LIMITED 盛業控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6069） 須予披露交易– 為一間聯屬公司提供財務資助 經修訂融資支持協議 董 事 會 欣 然 宣 佈，於2025年12月19日（聯 交 所 交 易 時 段 後），盛 業 保 理（一 間 本 公 司的間接全資附屬公司）、海控集團 及海控投控訂立經修訂融資支持協議以支持 海 控 保 理（一 間 本 公 司 的 聯 屬 公 司）的 業 務 發 展 及 為 海 控 保 理 所 從 事 的 供 應 鏈 金 融業務提供融資支持。 根 據 經 修 訂 融 資 支 持 協 議，訂 約 方 同 意（其 中 包 括）海 控 集團及其關聯主體 應 為 海 控 保 理 的 債 務 融 資 提 供 擔 保（「控股股東擔保」）及╱或 為 海 控 保 理 提 供 股 東 借 款 （「控股股東借款」），同 時 盛 ...

（股份代號：9923） 董事會成員名單與其角色和職能 移卡有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉穎麒先生 （主席） 姚志堅先生 羅小輝先生 梁勝甜女士 YEAHKA LIMITED 移卡有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下： 獨立非執行董事 譚秉忠先生 姚衛先生 歐陽日輝先生 審核委員會 姚衛先生 （主席） 譚秉忠先生 歐陽日輝先生 薪酬委員會 姚衛先生 （主席） 劉穎麒先生 譚秉忠先生 1 提名委員會 劉穎麒先生 （主席） 梁勝甜女士 姚衛先生 譚秉忠先生 歐陽日輝先生 環境、社會及管治委員會 劉穎麒先生 （主席） 姚志堅先生 姚衛先生 香港，二零二五年十二月十九日 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 公司秘書及授權代表之變更 公司秘書及授權代表辭任 愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃 永祥（「黃先生」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；及(ii)香港聯合交易所有 限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授 權代表」），自二零二五年十二月十九日起生效。 黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼不再擔任本公司上述職 位之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。 1 委任公司秘書及授權代表 董事會欣然宣佈，自二零二五年十二月十九日起，譚美珠女士（「譚女士」）已獲委任 為上市規則第3.28條項下之本公司之公司秘書及授權代表。 譚 ...

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：06839 雲南水務投資股份有限公司 章 程 二○一五年五月 （經二零二五年十二月十九日臨時股東大會審議、修訂並通過） * 僅供識別 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨、範圍及期限 | 4 | | 第三章 | 股份發行 | 4 | | 第四章 | 股份增減和回購 | 6 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | 10 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 12 | | 第七章 | 股東的權利與義務 | 19 | | 第八章 | 股東會 | 23 | | 第九章 | 公司黨委 | 38 | | 第十章 | 董事和董事會 | 40 | | | 第一節 董事 | 40 | | | 第二節 董事會 | 44 | | | 第三節 董事會專門委員會 | 55 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 56 | | 第十二章 | 經理層 | 58 | | 第十三章 | 公司董事和高級管理人員的資格和 ...