四川成渝高速公路股份有限公司 股東會議事規則 目錄 1 第一章 總則 第二章 股東會的召集 第三章 股東會的提案與通知 第四章 股東委託代理人 第五章 股東會的召開 第六章 股東會的表決 第七章 股東會決議 第八章 股東會會後事項 第九章 類別股東會 第十章 監督管理 第十一章 附則 四川成渝高速公路股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範上市公司行為，保證股東會依法行使職權，保障股東的利 益，規範股東會的議事及決策的程序和方式，特制定本規則。 第二條 本規則依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中 華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東會規則》、公司股票 的上市交易所上市規則、四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」）章程 及其他相關法律法規而制定。 第三條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定 召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當 勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第四條 股東會應當在《公司法》和公司章程規定的範圍內行使職權。 第五條 股東 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議日期 香港科技探索有限公司（「本公司」）宣佈將於二零二五年八月二十七日（星期三）舉 行本公司之董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截 至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績公告發佈，以及考慮建議派發截至二零 二五年六月三十日止六個月的中期股息（如有）。 承董事會命 兼公司秘書 黃雅麗 香港，二零二五年八月十三日 於本公告日期，董事會成員包括: 執行董事: 獨立非執行董事: 李漢英先生 白敦六先生 麥永森先生 安宇昭先生 張子建先生（主席） 王維基先生（副主席兼集團行政總裁） 黃雅麗女士（集團財務總裁兼公司秘書） 劉志剛先生（行政總裁(國際業務)） 周慧晶女士（行政總裁（香港）） 香港科技探索有限公司 執行董事 、 集團財務總裁 ...

承董事會命 新明中國控股有限公司 公司秘書 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事會會議日期 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）召 開 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）(i)考 慮 及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核 中 期 業 績，及(ii)考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）的 建 議。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 甘俊英 香 港，二 零 二 五 年 八 月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陳 承 守 先 生；非 執 行 董 事 為 曹 志 強 先 生；而 ...

更改香港主要營業地點 富盈環球集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司於香港的主要營業地點及總部將搬遷至香港皇后大道中251號太興中心2座2樓， 自2025年8月13日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 Cinese International Group Holdings Limited Cinese International Group Holdings Limited 富盈環球集團控股有限公司 （於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司） （股份代號：1620） 主席及執行董事 高頌妍博士 香港，2025年8月13日 於本公告日期，執行董事為劉學斌先生及高頌妍博士；非執行董事為劉杰鋒先生；而獨立非執行董 事為談文濤先生、孫燕華女士及關嘉怡女士。 富盈環球集團控股有限公司 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED 融創服務控股有限公司 （股票代號：01516） 董事會會議召開日期 融創服務控股有限公司（「 本公司 」）董事會（「 董事會 」）謹此宣佈， 本公司將於 2025年8月25日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及 其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。 承董事會命 於本公告日期，董事會主席兼非執行董事為汪孟德先生；執行董事為曹鴻玲女士 及楊曼女士；非執行董事為路鵬先生及高曦先生；及獨立非執行董事為王勵弘女 士、姚寧先生及趙中華先生。 融創服務控股有限公司 主席 汪孟德 香港，2025年8月13日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：08178） 建議按於記錄日期每持有八股現有股份獲發三股供股股份之 基準以悉數包銷方式進行供股 本公司的財務顧問 供股的包銷商 於二零二五年八月十三日（交易時段後），本公司與包銷商訂立包銷協議，據此，於包 銷協議條款及條件的規限下，尤其是有關達成包銷協議所載之各項條款及條件，包銷商 有條件同意包銷的包銷股份為不少於27,474,463股供股股份（假設於記錄日期或之前已 發行股份數目並無變動）及不超過29,489,418股供股股份（假設於記錄日期或之前已發行 股份數目並無變動（因悉數行使尚未行使購股權發行股份除外））。供股由包銷商悉數包 銷。包銷協議詳情載於本公告下文「包銷協議」一節。 — 2 — 建議供股 本公司擬透過供股的方式發行最多27,474,463股供股股 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 目錄 | 第一章 | 總則 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | 第四章 | 股份增減和回購 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | | 第七章 | 股東會 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | | 第九章 | 公司黨委 | | 第十章 | 董事會 | | 第十一章 | 獨立董事 | | 第十二章 | 董事會專門委員會 | | 第十三章 | 公司董事會秘書 | | 第十四章 | 公司總經理 | | 第十五章 | 公司董事、高級管理人員的資格和義務 | | 第十六章 | 財務會計制度與利潤分配 | | 第十七章 | 會計師事務所的聘任 | | 第十八章 | 保險 | | 第十九章 | 勞動人事制度 | | 第二十章 | 群團組織 | | 第二十一章 | 公司的合併與分立 | | 第二十二章 | 公司解散和清算 | | 第二十三章 | 公司章程的修訂程序 | | 第二十四章 | 爭議的解決 | | 第二十五章 | 通知 ...

– Notice of Publication of Circular for the Major Transaction in relation to Disposal of a Lifestyle Commercial Building (the "Current Corporate Communication(s)") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication(s) are available on the Company's website at www.oriental-university-city.com (the "Company's Website") and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (the "HKEx's website") respectively (the "Website Version"). The Company strongly re ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 一.臨時股東會表決結果；及 二.修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會 茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）：(1)日期為2025年6月27日之 公告，內容有關建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會；(2)日期為2025 年7月22日之公告，內容有關主要交易及關連交易之為發展成雅高速公路擴容項 目而成立合營公司；及(3)日期為2025年7月25日之通函（「通函」）及臨時股東會通 告（「臨時股東會通告」）。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定 者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* 董事會確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載 內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。 一. 臨時股東會表決結果 （一 ...

Oriental University City Holdings (H.K.) Limited 東方大學城控股（香港）有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 8067) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 東方大學城控股（香港）有限公司(「本公司」) – 有關出售一棟生活商業大廈的主要交易之通函（「本次公司通訊文件」）之發佈通知 Dear Registered Shareholders, 13 August 2025 Oriental University City Holdings (H.K.) Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular for the Major Transaction in relation to Disposal of a Lifestyle Commercial Building (the "Current Corporate Co ...