一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 12 月 16 日 以电子邮件及电话等方式向全体董事发出会议通知；2025 年 12 月 22 日以通讯 表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045 三、备查文件 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-095 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于会计估计变更的议案》 会议同意公司根据《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》（财建 〔2006〕317 号）的有关规定，结合公司实际经营管理情况，自 2026 年 1 月 1 日 起，将职工教育经费的计提比例由工资总额的 2.5%调至 1.5%。本次会计估计变更 符合企业会计准则等相关规定，不会对公司 2025 年及以往各年度的财务状况和经 营成果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露 的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-169 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十三次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其 中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表 决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于撤销独立董事候选人提名暨取消 2025 年第十二次临时股东会部分提案的议案》 三、备查文件 1、第四届董事会 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市强达电路股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市强达电路股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 信达及经办律师依据《中华人民共和 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-064 深圳市强达电路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会决议公告 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一） （3）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业 园 A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：深圳市强达电路股份有限 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-065 深圳市强达电路股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事的情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公 司董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产 生。 李玉玲女士符合《中华人民共和国公司法》等规定的职工代表董事任职资格 和条件。李玉玲女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 二、备查文件 1、2025 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2025 年 12 月 22 日 附件： 职工代表董事简历 李玉玲，女，1981 年 2 月出生，中 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 2025 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：强达电路 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"招商证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：吴茂林 联系电话：0755-82943666 | | | | 保荐代表人姓名：刁雅菲 联系电话：0755-82943666 | | | | 现场检查人员姓名：吴茂林、赵心宇 | | | | 年 月 日 现场检查对应期间：2025 1 1 日-2025 12 12 | 年 | 月 | | 现场检查时间：2025 年 月 日-2025 年 月 日 12 9 12 12 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅股东会、董事会文 | | | | 件及相关决议；3.对上市公司董事会秘书进行访谈交流；4.实地查看公司的生产 | | | | 经营场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | ...

致全体股东的报告书 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 关于 中国种子集团有限公司 要约收购事宜 上市公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司 上市公司住所：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：荃银高科 股票代码：300087 董事会报告书签署日期：二〇二五年十二月 有关各方及联系方式 上市公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司 上市公司住所：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号 联系人：张庆一、王允利 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全 体股东的整体利益客观审慎做出的。 联系电话：0551-65355175 收购人名称：中国种子集团有限公司 收购人住所：海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心 A 座 8 楼 001 号 通讯地址：海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心 A 座 8 楼 001 号 独立财务顾问名称：国元证券股份有限公司 住所：安 ...

国元证券股份有限公司 关于 中国种子集团有限公司 要约收购 安徽荃银高科种业股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二零二五年十二月 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2025 年 12 月 3 日，荃银高科发布公告，宣布收到中种集团出具的要约收购 报告书，中种集团拟以每股 11.85 元的价格，向荃银高科除中种集团以外的公司 全体股东发出部分要约，要约收购荃银高科 189,466,350 股股份（占荃银高科股 份总数的 20%）。 国元证券接受荃银高科董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问，就 该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本报告书所依据的有关资料由荃银高科等相关机构及人员提供，提供方对所 提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并保证 该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 除荃银高科等相关机构及人员提供的资料外，本报告书所依据的其他信息均 来自公 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-055 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<安徽荃银 高科种业股份有限公司董事会关于中国种子集团有限公司要约收购 事宜致全体股东的报告书>的议案》 关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通 过。 同时，公司聘请的独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次要 约收购事项出具了《国元证券股份有限公司关于 ...