上海晨光文具股份有限公司董事会 公司已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律法规、规范性文件及《上 海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就本次 分拆履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规，符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 针对本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司将履行法定职责，保证本次 分拆申请文件及后续提供的相关信息和文件的真实性、准确性、完整性、及时性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的 真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 特此说明。 上海晨光文具股份有限公司董事会 关于公司分拆所属子公司科力普科技集团股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司科力普 科技集团股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次分 拆"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司分拆规则（试行）》（以下 ...

上海晨光文具股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告 暨 2026 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极践行以投资者为本的 理念，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，推动公司高质量发展和投资价 值提升，上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况，于 2025 年 3 月 26 日披露了《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简 称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在聚焦 做强主业、注重投资者回报、践行可持续发展等方面取得良好的成效。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2026 年度"提质增效重 回报"专项行动方案的议案》，对 2025 年度专项行动方案实施情况进行了评估， 并明确了 2026 年度专项行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主责主业，坚持长期主义 2025 年，世界在变局中前 ...

上海晨光文具股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-134 | 上海晨光文具股份有限公司 审计报告及财务报表 目录 页次 信会师报字[2026]第 ZA10648 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了晨光股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 20 ...

上海晨光文具股份有限公司董事会 公司在任独立董事潘健先生、俞卫锋先生及潘飞先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《上海晨光文具股份有限公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 上海晨光文具股份有限公司董事会 2026年3月30日 关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

1、制订原则 2026 年至 2028 年具体股利分配计划应根据公司的总体发展战略、未来经营 发展规划及可预见的重大资本性支出情况，结合融资环境及成本的分析，在综合 考虑公司现金流状况、目前及未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发 展阶段带来的投资需求等因素后制订，应兼具股利政策的稳定性和实施的可行 性。 同时，公司未来三年具体股利分配计划应充分考虑和听取股东特别是中小 股东的要求和意愿，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，以现金分红为主 要形式向投资者提供回报。若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格 与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票 股利分配预案。 上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划（2026-2028） 1 2、考虑因素 2026 年至 2028 年具体股利分配计划的制定着眼于公司现阶段经营和未来 可持续发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性为目的，综合分析并充分考 虑以下重要因素： （1）公司经营发展的实际情况 公司自身经营业绩良好，自设立以来持续盈利。公司将根据当年实际经营 情况制定相对持续和稳定的股利分配政策。 （2）公司所处的发展阶 ...

上海晨光文具股份有限公司 关于分拆所属子公司 科力普科技集团股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市的预案 独立财务顾问 二零二六年三月 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 公司声明 相关证券服务机构声明 | 6 7 | | 重大事项提示 | 8 | | 重大风险提示 | 14 | | 第一章 本次分拆概况 | 17 | | 第二章 上市公司基本情况 | 22 | | 五、最近三年发行股份及募集资金投向、重大资产重组情况 | 26 | | 第三章 | 拟分拆主体基本情况 | 27 | | --- | --- | --- | | 第四章 | 本次分拆合规性分析 | 31 | | 第五章 | 风险因素 | 39 | | 第六章 | 其他重要事项 | 42 | | 第八章 | 本次分拆相关证券服务机构 | 47 | | --- | --- | --- | | 三、审计机构 | 47 | | 释 义 | 本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | | --- | | 本预案、分拆预案 | 指 | 《上海晨光文具股份有限公司关于分拆所属子公司科力普科技集 | | --- | --- ...

提名人上海晨光文具股份有限公司董事会，现提名潘飞先生为上海晨光文 具股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海晨光文具股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 上海晨光文具股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海晨光文具股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

上海晨光文具股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：603899 证券简称：晨光股份 1 / 6 上海晨光文具股份有限公司 2 / 6 上海晨光文具股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 上海晨光文具股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。 2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会第六届第十五会议审议通过。 3、中国节能皓信（香港）咨询有限公司机构为环境、社会和公司治理（ESG）报告采 用可持续设计的产品数量、范围 1 温室气体排放量、范围 2 温室气体排放量、能源消 费总量、参与 ESG 审核的关键供应商数量、可记录的工伤比例（百万工时工伤率）指 标出具了鉴证或审验报告。 ...

上海晨光文具股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议 案》，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意 4 票、反 对 0 票、弃权 0 票表决通过该议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在 股东会审议该议案时回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审核了《关于 预计 2026 年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董 事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律 法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优 势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于 公司的持续发展，符合全体股东的利益 ...

上海晨光文具股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海晨光文具股份有限公司董事会，现提名潘健先生为上海晨光文 具股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海晨光文具股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海晨光文具股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...