证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-002 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于2026年2月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2026年2月27日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司及部分高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》 2026 年度公司及子公司、孙公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 868,600.00 万元，2026 年内公司将根据实际生 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-007 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第二十二次会议于 2026 年 2 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式 举行，会议通知于 2026 年 2 月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司 上市相关事宜的议案》 同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联 合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"）的相关安排，包括但不限 于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件； ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-012 云南罗平锌电股份有限公司 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临 时）会议于 2026 年 2 月 27 日下午 5:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料 已于 2026 年 2 月 23 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。 公司实有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效 表决票 6 张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 规定。 二、会议议案审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》； 同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》 （公告编号：2026-013）。 2.会议以 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2026-004 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充 分调动其积极性和创造性，提升公司员工凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董 事会同意《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下： 1.01 提名高勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 1.02 提名姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 1.03 提名王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 1.04 提名虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 1 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2026 年 2 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 27 日在上 海市杨浦区 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-001 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2026 年 2 月 26 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2026 年 2 月 11 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成航材购置及飞机维修项目，支付航材 购置及飞机维修款 40,261.85 万元。全球供应链紧张，导致航材的订购周期普遍 延长，公司采用其他可优先响应、更快发货的方式以保障机队出勤率。因此，公 司对航材购置及飞机维修的支付减缓。截至 2025 年 12 月 31 日航材购置及飞机 维修项目仍有募集资金节余。 为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约 6,028.34 万元（含可 使用余额 5, ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-014 神马实业股份有限公司 十二届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第八次会议于 2026 年 2 月 24 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日 在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司 部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于转让参股子公司河南首恒新材料有限公司股权 暨关联交易的议案（详见临时公告：2026-015）。 本议案已于 2026 年 2 月 27 日经公司 2026 年第二次独立董 事专门会议审议通过。 本议案已经 2026 年 2 月 27 日召开的董事会薪酬与考核委员 会 2026 年第一次会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-011 深圳市沃尔核材股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知于2026年2月22日（星期日）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议 于2026年2月27日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事 9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定。本次会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任境外会计师事 务所的议案》。 鉴于公司已于 2026 年 2 月 13 日在香港联合交易所主板上市，根据上市后相 关要求，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关 专业服务。鉴于大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所主板上市的申报审计机构，为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-023 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第十二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九届 董事会第十二次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董 事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 鉴于公司第九届董事 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 3、本次股东会未增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-014 鸿利智汇集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 4、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1 号鸿利智汇会议室 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长李俊东先生 8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 ...